| Название базовой системы (платформы): | Siron |
| Разработчики: | Tonbeller |
| Дата премьеры системы: | 01.01.2002 |
| Дата последнего релиза: | 01.12.2012 |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Siron® AML:
- Выполнение законодательных требований при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: 115-ФЗ РФ, 3-я Директива ЕС, FATF 40+9, USA Patriot Act, Bank Secrecy Act и т. д.
- Графический редактор правил для эффективной настройки индивидуальной, основанной на рисках, стратегии проверки случаев отмывания денег
- Готовые правила проверки для выполнения требований по борьбе с отмыванием денег (согласно 321-П, 375-П)
- Автоматическое создание профилей клиентов: идентификация транзакций, отличающихся от обычных транзакций клиента (клиентская история)
- Модуль рассмотрения подозрительных случаев для фиксации сведений и изучения случаев отмывания денег
- Анализ связей для визуализации структур по легализации незаконных доходов
- Автоматизированное формирование отчётов в виде электронного сообщения для извещения уполномоченных органов
- Выполнение требования фиксации и хранения сведений путем документирования всех действий, операций и решений в целях дальнейшего аудита
- Интеграция с Siron KYC (Знай своего клиента): регулярная проверка данных клиента (собранных при идентификации) на достоверность
Более подробная информация: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
